Δυστυχώς, η FATF δεν συμφωνεί με το συμπέρασμα τούτο. Οι άνθρωποί της μάλιστα εκτιμούν ότι οι αντίστοιχες διωκτικές αρχές στη χώρα μας δεν καταβάλλουν τις...
δέουσες προσπάθειες. Φυσικά δεν έχουν αποδείξεις για κάτι τέτοιο.
Απλώς μια
ποταπή ένδειξη, την απουσία δηλαδή οποιασδήποτε σοβαρής καταγγελίας ή εντοπισμού υπόπτου.
Επίσημος φορέας για τη δουλειά αυτή είναι η τοπική εθνική αρχή για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες γνωστότερη και ως
Επιτροπή Ζορμπά, η οποία -όπως ανέφερα και προηγουμένως- για διάφορους λόγους (και όχι λόγω ανικανότητας) δεν έχει επιδείξει σπουδαίο έργο.
Ως εκ τούτου, ο πρώην εισαγγελέας κ. Ζορμπάς βρίσκεται τρόπον τινά
στη θέση ενός ψαρά που κατηγορείται ότι δεν πιάνει ψάρια τη στιγμή που είναι γνωστό ότι τα δίχτυα που του έχουν δώσει είναι τρύπια, ενώ δεν του διαθέτουν καν… βάρκα.
Οι πιέσεις της FATF τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει ιδιαίτερα έντονες γιατί, σύμφωνα με τις δικές τους πληροφορίες, στη χώρα μας δρουν κυκλώματα που νομιμοποιούν χρήματα από εγκληματικές ενέργειες με απίστευτη ευκολία χωρίς να ανοίγει ρουθούνι.
Πάντως,
οι τράπεζες, ως φαίνεται, δρουν κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών που στόχο έχουν τον εντοπισμό περιπτώσεων «ξεπλύματος».
Ακριβώς όμως επειδή τα τραπεζικά κανάλια έγιναν δύσβατα, τα κυκλώματα ανακάλυψαν νέους τρόπους «επιβίωσης». Ένας από αυτούς είναι οι
επενδύσεις σε ακίνητα. Κι εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα...
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασυδοσίας που επικρατεί στην Ελλάδα είναι η απόλυτη
απουσία καταγγελιών από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους που να αφορούν σε αγορές ακινήτων μεγάλης αξίας από ιδιώτες αμφιβόλου... κύρους.
Κανένας δικηγορικός ή συμβολαιογραφικός σύλλογος της χώρας δεν έχει εντοπίσει έως τώρα περίεργες τοποθετήσεις σε πανάκριβα ακίνητα από ανθρώπους που
έβγαζαν από μαύρες τσάντες υπέρογκα ποσά… cash.
Κανένας δικηγόρος ή συμβολαιογράφος δεν αναρωτήθηκε πώς ένας τύπος με ξυρισμένο κεφάλι, με τατουάζ στα χέρια και με χρυσούς σταυρούς, που συνοδεύει πανύψηλη καλλίπυγο «κυρία», η οποία φοράει γούνα Μάιο μήνα, διαθέτει αρκετά εκατομμύρια για την αγορά μερικών στρεμμάτων με θέα στη θάλασσα.
«Ή ο γυαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε», φαίνεται να είπαν οι συνάδελφοι εξ εσπερίας και
«έσφιξαν τα λουριά» της ελληνικής αρχής. Και ως φαίνεται, οι άνθρωποι έχουν δίκιο...
Έπειτα από τις συνεχείς πιέσεις, ο κ. Ζορμπάς εμφανίζεται (και φέρεται) αποφασισμένος να παράγει έργο. Σπουδαία βοήθεια δεν έχει από το επίσημο κράτος, αλλά ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχουν τη διάθεση να προσφέρουν. Τώρα, μάλιστα,
άρχισαν να ράβουν τα δίχτυα...
Πάντως, η οδηγία εν είδει τελεσιγράφου επιδόθηκε από τη FATF και απ' ό,τι διέρρευσε κατανοούμε ότι αν η Ελλάς δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες θα βρεθεί σύντομα σε
«μαύρη λίστα» μη συνεργάσιμων χωρών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ο γνωστός πολέμιος της δουλείας και κοινωνικός ακτιβιστής
Χένρι Στάντον (1804 - 1897) είχε πει κάποτε: «Ψάξε παντού, σε όλο τον κόσμο. Δεν θα βρεις πόρτα ανοιχτή για τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα!».
Τελικά είχε δίκιο. Φυσικά αυτό ισχύει και... αντιστρόφως: όλες οι πόρτες είναι
ανοιχτές για τους έχοντες πολλά χρήματα. Κυρίως οι ελληνικές...
koudounis@euro2day.gr