Η Βιοχάλκο Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ» ανακοινώνει - σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών - ότι την 11η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2190/1920, στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ.Κηφισίας 43 Αθήνα. Παρέστησαν εβδομήντα έξι (76) μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.134.743 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι
ποσοστό 65,74%.

Επί των 2 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:
Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής
διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή
επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω:

1. Νικόλαο Στασινόπουλο,
2. Ιωάννη Φικιώρη,
3. Γεώργιο Γόντικα, ανεξάρτητο μέλος
4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο,
5. Ευάγγελο Μουστάκα,
6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος
7. Αθανάσιο Παπασπύρου,
8. Francis Mer
9. Jean-Pierre de Launoit.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.134.743 (100,00% των
παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ: 105.626.341 (80,55% των παρισταμένων ψήφων),
ψήφοι κατά: 508.902 (0,39%των παρισταμένων ψήφων), απείχαν: 25.000.000 (ήτοι:
19,06% των παρισταμένων ψήφων).

Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του
Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος
2. Αθανάσιο Παπασπύρου
3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.134.743 (100,00% των
παρισταμένων ψήφων) ψήφοι υπέρ: 106.124.613 (80,93% των παρισταμένων ψήφων),
ψήφοι κατά: 10.130 (0,008% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν: 25.000.000 (ήτοι:
19,06% των παρισταμένων ψήφων).