Η εταιρεία Καράτζη Α.Ε. πραγματοποίησε στις 2/6 την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατά την οποία αποφασίστηκε η παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής Καρατζή Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΑΕ & ΣΙΑ, η μη διανομή μερίσματος και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη, ο πρόεδρος ενημέρωσε για το ενδεχόμενο απορρόφησης της εν λόγω θυγατρικής από τη μητρική.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Καράτζης Μιλτιάδης του Αντώνιου – Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Καράτζη Αθηνά συζ. Μιλτιάδη – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Καράτζης Αντώνιος του Μιλτιάδη – Διευθύνων Σύμβουλος

4. Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη – Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος

5. Αρχοντάκης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα – Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Καλαθάς Ηλίας του Αναστασίου – Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Περαντωνάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

8. Παπαστεφανάκης Ιάσων του Εμμανουήλ – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

9. Δαπουλάκης Ηλίας του Μύρωνα – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και ως εκ τούτου θα λήγει την 2α Ιουνίου 2017 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.

Ακόμη, το ΔΣ, κατά την Γενική Συνέλευση, ομόφωνα εξέλεξε για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012, την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton A.E.» και καθόρισε την αμοιβή τους στις 38.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αποφάσισε επίσης την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας για τη βιομηχανική δραστηριότητα από «HELLASNET» σε «KARATZIS ή ΚΑΡΑΤΖΗ» και την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

Επίσης, επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ» στην Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό Λογαριασμό ύψους € 12.600.000,00 που καταρτίστηκε στις 28/11/2011 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και της θυγατρικής. Ο πρόεδρος ενημέρωσε για το ενδεχόμενο απορρόφησης της θυγατρικής από τη μητρική.

Οι όροι της απορρόφησης, θα αποφασιστούν μελλοντικά από τη Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον σε ερώτηση μετόχου, σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι η εταιρεία κατέχει μία ακόμα άδεια φωτοβολταϊκού σταθμού 4,5 MW στο νομό Βοιωτίας και 20 άδειες 100 KW έκαστη για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Ιόνια Νησιά. Λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά ενέργειας, τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια παγώνουν παρά το γεγονός ότι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Κατά την ΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τον ορισμό των α) Περαντωνάκη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, β) Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ και γ) Δαπουλάκη Ηλία του Μύρωνα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη καθόσον τα συγκεκριμένα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

Τέλος, ομόφωνα όρισε επιτροπή ελέγχου του άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους: α) Περαντωνάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, β) Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ, γ) Δαπουλάκη Ηλία του Μύρωνα, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, από τους οποίους ο κ. Περαντωνάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.