Τακτική Γενική Συνέλευση, την 21 Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της
Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής Xρήσεως 2009.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη Χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του K.N. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν έως την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της
Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών θα χορηγείται από την
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (E.X.A.E.) Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήναι.
Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως Μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της
Alpha Bank ή στην Alpha Bank London Ltd, Alpha Bank Cyprus Ltd, Alpha Bank Romania S.A., Alpha Bank A.D. Skopje, OJSC Astra Bank και Alpha Bank Srbija A.D. ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Κεντρικό Κατάστημα της Αlpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ. 210 326 5810) έως την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010.