Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. της 21.04.2010 (άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.)
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την 21.04.2010 και ώρα 09:00.
Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο πέντε μέτοχοι με 13.204.562 μετοχές, ήτοι το 98,51%, οι οποίες κατετέθησαν εμπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εψήφισαν τρείς μέτοχοι με 13.204.515 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.
ΘΕΜΑ 1ο
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
ΘΕΜΑ 2ο
Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2009.
ΘΕΜΑ 3ο
Για τη χρήση 2010 και σύμφωνα με το άρθρο του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγησαν οι κατωτέρω Ορκωτοί Ελεγκτές και εγκρίθηκε η αμοιβή τους .
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
α. Τακτικός: Νικόλαος Βουνισέας
β. Αναπληρωματικός: Χαράλαμπος Συρούνης
ΘΕΜΑ 4ο
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010.
ΘΕΜΑ 5ο
Χορηγήθηκε άδεια ,σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ΘΕΜΑ 6ο
Ελήφθη απόφαση για Ορισμό των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
α. Γεώργιος Αρβανίτης (Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος)
β. Αντώνιος Λεούσης (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
γ. Γεώργιος Παμπούκης (Mη Εκτελεστικό Μέλος)
Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών προηγουμένων χρήσεων.