ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πρόσκληση σε ΓΣ

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της Τράπεζας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Golden Room» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1, 105 64, Αθήνα).

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 13:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Grand Ballroom» του Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία», (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1, 105 64, Αθήνα).

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2013 - 31.12.2013, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών 

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 

3. ∆ιορισµός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωµατικού) για την εταιρική χρήση  01.01.2014 - 31.12.2014 

4. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει 

5. Έγκριση καταβολής αµοιβών και αποζηµιώσεων έτους 2013 και προέγκριση καταβολής αµοιβών έτους 2014 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

6. Ορισµός µελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 

7. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους ∆ιευθυντές της Τράπεζας να µετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεµένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών

8. Εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να διαµορφώνει και να εγκρίνει τη διαχείριση  ενεργητικού για την εξυγίανση των σχετικών χαρτοφυλακίων της Τράπεζας στο πλαίσιο  των νέων συνθηκών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.

9. ∆ιάφορες ανακοινώσεις