ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αποφάσεις ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 11 Ιουνίου 2014 - 16:57

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 11η Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δώδεκα (12) μετόχους που εκπροσωπούν 20.967.669 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,6% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
1. A) Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Β) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

3. . Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2014 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).

5 . Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.967.669σε σύνολο 20.967.669).