ΒΩΒΟΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2013, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2013, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.

Υπέρ 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.908.685 ψήφους, ήτοι 99,98795% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 2ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.797.590 ψήφους, ήτοι 99,12743% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Απείχαν 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 111.095 ψήφους, ήτοι 0,86052% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 3ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτάθηκαν οι εξής : 1. Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου ( Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) και 2. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29811).

Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

Υπέρ 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.908.685 ψήφους, ήτοι 99,98795% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν.2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

Υπέρ 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.799.146 ψήφους, ήτοι 99,13948% των παρισταμένων μετόχων.

Απείχαν 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 111.095 ψήφους, ήτοι 0,86052% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 5ου θέματος: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 6ου θέματος: Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και των συμφωνιών εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθ. 99 Πτχ Κωδ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1077/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για την εταιρία.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι η εταιρεία μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, δυνάμει της υπ' αρ. 1077/2013 απόφασης του Π.Π.Α. προέβη με όλες τις κατηγορίες των πιστωτών της σε διαπραγματεύσεις και πέτυχε την υπογραφή συμφωνιών εξυγίανσης με τις δυο βασικές πιστώτριες Τράπεζες , Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ., αλλά και με το ΙΚΑ, τους εργαζομένους, την Eurobank, τις εταιρίες χρηματοδοτικών μισθώσεων καθώς και με ανέγγυους πιστωτές. Οι ως άνω πιστωτές εκπροσωπούν ποσοστό 64,15876% επί του συνόλου των πιστωτών και ποσοστό 87,44700% επί των ενέγγυων.

Το εκπονηθέν επιχειρηματικό σχέδιο, που ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και το οποίο διανεμήθηκε στους παρισταμένους, ορίζει τις βασικές παραμέτρους ρύθμισης και αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρίας, την επανάκαμψη και την οριστική βιωσιμότητά της. Οι βασικές παράμετροι του επιχειρηματικού σχεδίου και των συμφωνιών εξυγίανσης είναι οι εξής:

Απόσχιση του κλάδου δραστηριότητάς της για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των εμπορικών κέντρων, υπό το καθεστώς του Ν. 2166/1993, με εισφορά στην επωφελούμενη θυγατρική (σε ποσοστό 100%) εταιρία του ακινήτου στην περιοχή του Βοτανικού, προς ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης και εντεύθεν εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου που έχει προβλεφθεί υπό το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, δυνάμει του Νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 162/2-8-2006), ως ισχύει σήμερα τροποποιημένος.

Μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της επωφελούμενης ως άνω θυγατρικής εταιρίας στις Πιστώτριες Τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς ΑΕ, σε ποσοστό 50% έκαστη.

Κεφαλαιοποίηση χρεών έναντι των Πιστωτριών Τραπεζών Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, οι οποίες εισέρχονται στο μετοχικό της κεφάλαιο,

Απομείωση του δανεισμού στις Τράπεζες με διαγραφή απαιτήσεων.

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Διαγραφή υποχρεώσεων κατά 90% στους ανέγγυους και στους 2ης σειρά και κάτω ενέγγυους.

Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ σε 180 δόσεις.

Ρύθμιση Δημοσίου σε 144 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων.

Κατόπιν ζήτησε από τους μετόχους την έγκριση του επιχειρηματικού αυτού σχεδίου καθώς και των συμφωνιών εξυγίανσης που υπεγράφησαν στα πλαίσια του άρ. 99 Πτχ Κωδ και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης.

Υπέρ 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.908.685 ψήφους, ήτοι 99,98795% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 7ου θέματος : Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και των συμφωνιών εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθ. 99 Πτχ Κωδ και σύμφωνα με την υπ' αρ. 1076/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για τη θυγατρική εταιρία

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για το επιχειρηματικό σχέδιο και τις συμφωνίες εξυγίανσης που υπέγραψε η θυγατρική εταιρία «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.»., που προβλέπουν αντίστοιχη με αυτήν της Ανώνυμης Εταιρίας, ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων, διαγραφή οφειλών προς τις βασικές πιστώτριες Τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, ρύθμιση των οφειλών προς τις Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με περιορισμό της ευθύνης της εταιρίας στην επανάκτηση του ακινήτου από αυτές και τέλος, ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

Κατόπιν ζήτησε από τους μετόχους την έγκριση του επιχειρηματικού αυτού σχεδίου καθώς και των συμφωνιών εξυγίανσης που υπεγράφησαν στα πλαίσια του άρ. 99 Πτχ Κωδ και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για τη θυγατρική εταιρία «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.».

Υπέρ 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.908.685 ψήφους, ήτοι 99,98795% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 8ου θέματος : Έγκριση υπογραφής της εξυγιαντικής συμφωνίας της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» από την «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.», που περιλαμβάνει τη διαγραφή απαίτησης της τελευταίας, ανερχομένης την 30.9.2013 σε ποσό 49.494.447,52€. (λόγω της συμμετοχής της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» κατά 99,9% στη θυγατρική «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» δεν θα προκύψει οικονομική επιβάρυνση από την διαγραφή της απαίτησης αυτής).

Υπέρ 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.908.685 ψήφους, ήτοι 99,98795% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 9ου θέματος : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω της επικείμενης επικύρωσης της εξυγιαντικής συμφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 99 Πτχ Κωδ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης).

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών μέχρις ότου απορροφηθεί από την ΜΒΔΤ ΑΕ. Εξ' άλλου η συμμετοχή της εταιρίας στην άνω ομόρρυθμη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαμπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η ομόρρυθμος εταιρία.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε στους μετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρία είναι πλέον εφικτή μέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούμενες χρήσεις πλην όμως η θυγατρική έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 Πτχ Κωδ η οποία έχει συνεκδικασθεί με την αίτηση της ΜΒΔΤ ΑΕ και έχει γίνει δεκτή. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της.

Υπέρ 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.908.685 ψήφους, ήτοι 99,98795% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01205% των παρισταμένων μετόχων.

Διάφορες ανακοινώσεις:

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τους μετόχους για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση και ειδικά για την αγωγή που έχει κατατεθεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας συνολικά 474.006.818,61 €, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της υλικής ζημίας και ηθικής βλάβης που υπέστη η εταιρία από τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, απευθυνόμενος στους μετόχους της εταιρίας και κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση «ομηρείας» στην οποία επί μακρόν έχουν περιέλθει λόγω της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α., τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος. Δεδομένου ότι πρόκειται να δημοσιευθούν και οι τελευταίες εκκρεμείς οικονομικές καταστάσεις, η Διοίκηση της εταιρίας πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη του Χ.Α., προκειμένου να εξετασθεί το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της, όπως περιγράφονται στην ενότητα 5.4 του Κανονισμού του Χ.Α.. Στη συνάντηση αυτή τέθηκε ως προϋπόθεση η αντιμετώπιση του ζητήματος των αρνητικών ίδιων κεφαλαίων που παρουσιάζει η εταιρία, το οποίο θα αντιμετωπισθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.