ΑΘΗΝΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 89,48% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 81.337.732 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο:Υποβολή και έγκριση της µΕκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της µΕκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2014.

Θέμα 2ο Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015.: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 5ο Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), ενέκρινε την καταβολή των αμοιβών, οι οποίες χορηγήθηκαν στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο συνολικού ποσού 300.000,00¤ και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Απόστολο Μύτιλη και Αναστάσιο Τσακανίκα, κατά τη διαρρεύσασα χρήση 2014, συνολικού ποσού 191.937,60¤ για υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν ως Υπεύθυνος Έργων ο πρώτος και ως Οικονομικός Διευθυντής ο δεύτερος πέραν από τις ιδιότητες των ως άνω προσώπων ως μελών της Διοικήσεως της Εταιρείας, διότι ευρίσκονται έξω από τον κύκλο των υποχρεώσεών τους ως Διοικητικών Συμβούλων και προενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 150.000,00¤ για την τρέχουσα χρήση 2015 και την σχέση εργασίας και τις αμοιβές για το 2015 για τους κ.κ. Απόστολο Μύτιλη και Αναστάσιο Τσακανίκα.

Θέμα 6ο Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), ενέκρινε ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 35.000.000,00¤, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν υποχρεώσεις της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Προς τούτο διαβάστηκε και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δικαιολογεί τους λόγους της ως άνω αύξησης, καθώς και τους λόγους που η εν λόγω αύξηση πρέπει να γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 7ο. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2014.

Θέμα 8ο µ Παροχή άδειας κατ¶ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), ενέκρινε την υπογραφή παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών καθώς και τις μεταβιβάσεις, λόγω πωλήσεως, προς την εταιρεία «J&P ΑΒΑΞ ΑΕ», όλων των μετοχών που κατείχε, επί των εταιρειών:

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ»
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»
«ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ»
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στα αντίστοιχα συμφωνητικά μεταβίβασης που υπεγράφησαν στις 1/4/2015.

Θέμα 9ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,48%), χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 10ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.