ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε: 26 Ιουνίου 2015 - 10:58

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 25.6.2015, στις 09.30 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (αίθουσα Μακεδονία, ημιώροφος), Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 16 121. Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 129 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 259.284.024 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,84 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχειρίσεως, η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των Ορκωτών ελεγκτών, χρήσεως 2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 259.284.024
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024
Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.151.793 κατά : 0 αποχή : 132.231

2ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2014

3ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024
Αριθμός ψήφων υπέρ : 259.284.024 κατά : 0 αποχή : 0

4ο ΘΕΜΑ: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκαν η καταβληθείσα αποζημίωση και οι αμοιβές εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2014 και καθορίστηκε η αποζημίωση και οι αμοιβές τους αντίστοιχα, για το έτος 2015. Εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.

6ο ΘΕΜΑ: Εξελέγη για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, η ελεγκτική εταιρεία «ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (PricewaterhouseCoopers) και καθορίστηκε η αμοιβή της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024
Αριθμός ψήφων υπέρ : 256.922.119 κατά : 2.361.905 αποχή : 0

7ο ΘΕΜΑ: Εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Σπυρίδων Παντελιάς, Γεώργιος Μαλόγλου και Στρατής Ζαφείρης με θητεία μέχρι την 26.6.2018.

8ο ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 259.284.024
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,84%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 259.284.024
Αριθμός ψήφων υπέρ : 255.821.329 κατά : 3.351.600 αποχή : 111.095

9ο ΘΕΜΑ: Επικυρώθηκε η από 15.12.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.