ΑΘΗΝΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 92,898% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 125.090.232 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής της Εταιρείας, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της (reverse split): Η Γενική Συνέλευση με 125.087.682 ψήφους (ποσοστό 92,896%), αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους και δη την αντικατάσταση κάθε 10 παλαιών μετοχών με 1 νέα μετοχή.

Κατόπιν αυτού, οι μετοχές της Εταιρείας ανέρχονται σε 13.465.290 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 8,00€ ανά μετοχή.

Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 92,898%, ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 2.550 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 2ο 'Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών και απόσβεση λογιστικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα: Η Γενική Συνέλευση με 125.087.682 ψήφους (ποσοστό 92,896%), αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 8,00 € σε 0,30 €/μετοχή με την κεφαλαιοποίηση (απόσβεση) συνολικών συσσωρευμένων ζημιών, συνολικού ποσού 103.682.736,00€.

Μετά τον συμψηφισμό των ανωτέρω ζημιών το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 4.039.587,00 € (107.722.323,00€ - 103.682.736,00€) και διαιρείται σε 13.465.290 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€/μετοχή.

Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 92,898%, ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 2.550 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 3ο Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων:

Θέμα 4ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας: Η Γενική Συνέλευση με 125.087.682 ψήφους (ποσοστό 92,896%), ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 30.000.000,00€, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν υποχρεώσεις της Εταιρείας και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Προς τούτο διαβάστηκε και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία δικαιολογεί τους λόγους της ως άνω αύξησης, καθώς και τους λόγους που η εν λόγω αύξηση πρέπει να γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Επί των ανωτέρω θεμάτων, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 92,898%, ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 2.550 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 5ο. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα λάβει η Γενική Συνέλευση επί των ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Η Γενική Συνέλευση με 125.087.682 ψήφους (ποσοστό 92,896%), παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 92,898%, ψήφισε ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 2.550 μετοχές (ποσοστό 0,002%).

Θέμα 6ο Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη στη λήξη των εργασιών της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.