ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 17 Μαΐου 2016 - 16:38

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 17 Μαΐου 2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

3)Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

5) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.

6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.