ΝΗΡΕΥΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και µετά α̟πό α̟πόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την ε̟πωνυµία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016 ηµέρα Πέµ̟πτη και ώρα 14.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορω̟πίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορω̟πιου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν α̟οφάσεις ε̟πί των ακόλουθων θεµάτων:

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο̟οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά α̟ό ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστο̟οιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή ε̟ί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων.

2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015- 31/12/2015). 3. Α̟αλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών α̟ό κάθε ευθύνη α̟οζηµίωσης για τα ̟ε̟ραγµένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Ανα̟ληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισµός της αµοιβής τους.

5.Έγκριση αµοιβών και α̟οζηµιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 ̟αρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 .

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ̟αρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε ̟αρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών ̟ου ε̟ιδιώκουν ίδιους ή ̟αρεµφερείς σκο̟ούς.

7. Εγκριση της µη ανα̟ροσαρµογής του Λόγου και της Τιµής Μετατρο̟ής του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10. 8.∆ιάφορες α̟οφάσεις και ανακοινώσεις.