ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ: Αποφάσεις της ΓΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του K.Ν. 2190/1920 και την παρ. 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ισχύουν, η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα την τετάρτη (4η) του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας, κατόπιν της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.10.2016, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Συνολικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τέσσερις (4) μέτοχοι που έδωσαν 16.131.972 έγκυρες ψήφους, ήτοι ποσοστό 86,037% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Με 16.128.347 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 86,018% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, «παρών» 3.625 ψήφους, ήτοι 0,019% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, αποφασίστηκε η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εξαετούς θητείας, το οποίο απαρτίζουν οι κάτωθι:

1. Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας.

2. Σπύρος Αναστασίου Βενέτης.

3. Θωμάς Αριστοτέλους Σιωζόπουλος.

4. Χρήστος Ευθυμίου Μάρης.

5. Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου.

Με 16.128.347 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 86,018% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, «παρών» 3.625 ψήφους, ήτοι 0,019% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει, οι κ.κ. Χρήστος Ευθυμίου Μάρης και Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου, ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 2ο: Με 16.128.347 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 86,018% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, «παρών» 3.625 ψήφους, ήτοι 0,019% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, αποφασίστηκε η εκλογή του Μέλους Δ.Σ. κ. Θωμά Α. Σιωζόπουλου, στην Επιτροπή Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, η τριμελής σύνθεση της οποίας διαμορφώνεται ως εξής:

1) Θωμάς Α. Σιωζόπουλος.

2) Λάμπρος Βασ. Φώτογλου.

3) Χρήστος Ε. Μάρης.

Θέμα 3ο: Με 16.128.347 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 86,018% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, «παρών» 3.625 ψήφους, ήτοι 0,019% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, παρασχέθηκε έγκριση και ειδική άδεια κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Θέμα 4ο: Λοιπά θέματα δεν συζητήθηκαν και ουδεμία ανακοίνωση έγινε.