GRIVALIA: Αποφάσεις ΓΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 22η Μαρτίου 2017 με απαρτία 86,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (ήτοι 87.918.045 μετοχές και δικαιώματα ψήφου). αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 22.2.2017 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1ο : Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2016, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,18258 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2016. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε €0,19 ανά μετοχή (καθαρό).

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 27 Μαρτίου 2017 η μετοχή της Εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2016. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΥΠΕΡ 87.855.122 μετοχές (99,928%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0,000%) ΑΠΟΧΗ 53.709 μετοχές (0,061%)

Θέμα 2ο : Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

ΥΠΕΡ 87.771.818 μετοχές (99,833%) ΚΑΤΑ 83.304 μετοχές ( 0,095%) ΑΠΟΧΗ 53.709 μετοχές ( 0,061%)

Θέμα 3ο : Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους.

ΥΠΕΡ 77.012.518 μετοχές (87,596%) ΚΑΤΑ 10.896.313 μετοχές (12,394%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές ( 0,000%)

Θέμα 4ο : Τον ορισμό των εταιρειών «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2017 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους και όπως προβεί και στην επιλογή ενός τρίτου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 87.908.831 μετοχές (99,990%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές ( 0,000%)

 Θέμα 5ο: Την έγκριση των συμβάσεων και των αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920 για το έτος 2016 και την προέγκριση αμοιβών για το έτος 2017.

ΥΠΕΡ 64.322.488 μετοχές (73,162%) ΚΑΤΑ 9.372.156 μετοχές (10,660%) ΑΠΟΧΗ 14.214.187 μετοχές (16,168%)

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όπου αυτές είναι αναγκαίες.