ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της Εταιρείας «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016– 31.12.2016).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016)

Επί του δεύτερου θέματος:. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016– 31.12.2016).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας κατά την 27η Εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016).

Επί του τρίτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρεία «HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κο Γιάννη Μαλισόβα και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου.

Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν. 4449/2017 άρ.44

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του τετάρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

Σαλίβερου Μαριάννα, μη εκτελεστικό μέλος
Θυμής Δημήτριος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Επί του πέμπτου θέματος: Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2017.

Κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. , η τελευταία αποφάσισε ομοφώνως:

Α) την έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. που προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για το 2016 για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην εταιρεία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, καθως και την έγκριση των αμοιβών που ήδη κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, βάσει της άνω προέγκρισης, στους κ.κ. Μάριο Καπενεκάκη και Μαριάννα Σαλίβερου, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Β) την έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ. που προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση για το 2016 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, καθώς και την έγκριση των αμοιβών που ήδη κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως 31.12.2016, βάσει της άνω προέγκρισης, στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας Μαριάννα Σαλίβερου, Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Παπακωνσταντίνου και Σταύρο Τσουκαντά, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Την προ έγκριση καταβολής εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ.

Δ) την προ έγκριση καταβολής εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2017 έως 31.12.2017) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για παραστάσεις.



Λοιπά θέματα – Εγκρίσεις