Η Εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14.30, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 19300, Θέση Κύριλλος, και συγκεκριμένα στο Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.202.533 μετοχές, ήτοι ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης. Κατόπιν συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

[1] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πρώτο (1ο) θέμα ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2016, ήτοι η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

[2] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πάρη Κυριακόπουλου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη, Σωτηρίου Χατζίκου, Γεωργίου Αυλωνίτη, Παύλου Λάσκαρι, Χρήστου Αβραμίδη, Χρήστου Τσάγκου, Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Λευκοθέας Βαράγκη και Νικολάου – Σωκράτη Λαμπρούκου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 και περί απαλλαγής των Ελεγκτών της Εταιρίας της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORΝTON A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127), ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου Ντζανάτου (ΑΜ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

[3] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της εκλογής και ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2017 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Την ευθύνη του ελέγχου θα έχουν, ως τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ντζανάτος Δημήτριος, (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521) και ως αναπληρωματικός ο κ. Ντέτσικας Στέργιος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 41961). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί με 8.202.533 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2017 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€17.800) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2017 στην Εταιρία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€12.700), δηλαδή αμοιβές ίδιες με πέρυσι.

[4] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 2017. Συγκεκριμένα: α. Ενέκρινε ομόφωνα τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη χρήση 2016, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 225.000), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.05.2016 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). β. Προενέκρινε ομόφωνα για την τρέχουσα χρήση 2017, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 160.000) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

[5] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα την προσθήκη τελευταίου εδαφίου ως εξής: «Με την από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων Ευρώ (€ 351.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 0,56 Ευρώ, ήτοι κατά 0,03 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 6.552.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,56 ΕΥΡΩ η κάθε μία» και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

[6] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών της Εταιρίας, ύψους 1.872.000 ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει από 6.552.000 σε 4.680.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,40 ευρώ εκάστη, την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα την προσθήκη τελευταίου εδαφίου ως εξής: «Με την ίδια από 9.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€ 1.872.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ, ήτοι κατά 0,16 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας. Μετά την μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 4.680.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 11.700.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ΕΥΡΩ η κάθε μία» και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

[7] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20 και συγκεκριμένα την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 και 4 ν. 2190/1920 της σύναψης της νέας σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σωτήριο Χατζίκο, ως προς όλους τους όρους και τις διατάξεις της, η οποία (σύμβαση) υπεγράφη την 28.12.2016 μεταξύ αφενός του κ. Σωτήριου Χατζίκου και αφετέρου των ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων της Εταιρίας, με τους εξής βασικούς όρους: α) η διάρκεια της σύμβασης συμφωνήθηκε τριετής αρχόμενη την 01.01.2017 και λήγουσα την 31.12.2019, β) οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται στο συνολικό ποσό των € 200.000, πλέον δε των ανωτέρω ο Δ/νων Σύμβουλος θα λαμβάνει ετήσια αμοιβή ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το εκάστοτε ύψος της οποίας τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, ενώ επιπλέον, θα λαμβάνει ετήσιο bonus υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί του ποσού των ακαθάριστων σταθερών αποδοχών του και ανάλογο με την ετήσια απόδοση της Εταιρίας και θα συμμετέχει με ποσοστό επί της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας της Εταιρίας, γ) η Εταιρία θα καταβάλλει για λογαριασμό του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη διάρκεια ισχύος της νέας σύμβασης τις εισφορές του Ιδιωτικού Προγράμματος Συνταξιοδότησης στο οποίο εντάσσεται ο Διευθύνων Σύμβουλος. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί με 8.202.533 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί να προβεί σε έγκυρη εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της εν λόγω σύμβασης.

[8] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) και ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας Ευρώ ενός (1,00), με διάρκεια με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

[9] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την αγορά ιδίων μετοχών και ειδικότερα ενέκρινε παμψηφεί την ανάκληση/παύση ισχύος όλων των προγενέστερων αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων περί αγοράς ιδίων μετοχών, των οποίων ο σκοπός απόκτησης ιδίων μετοχών σε κάθε περίπτωση ολοκληρώθηκε και τη λήψη νέας απόφασης για απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους είτε για διάθεση αυτών στο προσωπικό, με τους ακόλουθους όρους: α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ δύο (2,00) ενώ η κατώτατη σε είκοσι (0,20) λεπτά του Ευρώ γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 9.5.2017 έως 9.5.2019. Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί με 8.202.533 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τις ανωτέρω αποκτήσεις, εντός των παραπάνω ορίων και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης αυτής.

[10] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανακοίνωση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου η οποία είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 5.6.2015, θα παραμείνει, και κατόπιν της νέας νομοθετικής διάταξης του άρθρου 44 ν. 4449/2017, ως έχει, αποτελούμενη από τρία μέλη, δηλαδή τους κ.κ. Νικόλαο-Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου (Πρόεδρος), Παύλο Λάσκαρι του Ανδρέα (Μέλος) και Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου (Μέλος).

[11] Με 8.202.533 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Μαΐου 2017 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τη μη λήψη απόφασης επί του ενδέκατου (11ο) θέματος της ημερήσιας διάταξης, διότι, κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης στο 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης, παρέλκει η λήψη απόφασης περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.motodynamics.gr), σύμφωνα με το άρθρο 32§1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.