Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45 σύμφωνα με την από 31.05.2017  πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν επτά εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα εννέα (7.639.599) ψήφους, ποσοστό 43,46%   του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

 Συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2016 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως και η Συνέλευση απαλλάσσει παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως 2016.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζεται, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/1994, στην ελεγκτική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», (Αρ. Μητρώου 156) και εκλέγεται ως τακτικός ελεγκτής, ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001.Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών .

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει τις αμοιβές που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή τεχνικών υπηρεσιών με Δελτίο Υπηρεσιών (εργασία ως τεχνική στην εταιρεία) κατά την χρήση 2016 ποσού 30.000 € (όχι ως αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου). Επίσης, παρέχει προέγκριση για την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας έως του ποσού των 60.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2017.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Τέλος, επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος  της εταιρείας έθεσε τα κατωτέρω θέματα :

 Α) Ενημερώνει τους μετόχους ότι λόγω κατάργησης του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 περί Επιτροπής Ελέγχου και θέσπισης του νέου άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 απαιτείται ο ορισμός νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και για το λόγω αυτό προτείνει τους κάτωθι ως μέλη :

1) Αριστοτέλη Τσαγκαρογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

2) Μιχαήλ Αδαμαντόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

3) Γρηγόριο Δέδε, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Προτείνει δε ως Πρόεδρο της ανωτέρω επιτροπής τον κ. Γρηγόριο Δέδε ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη διοικητική και οικονομική εμπειρία και επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής.

Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με την θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου της εταιρείας και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αριστοτέλη Τσαγκαρογιάννη (μη εκτελεστικό μελος του ΔΣ), Μιχαήλ Αδαμαντόπουλο (μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ) και Γρηγόριο Δέδε (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ) με Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Γρηγόριο Δέδε και διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής αυτής έως την λήξη της θητείας των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

 Β) Επικαλούμενος το πρακτικό του Δ.Σ. της 30 Μαΐου 2017 σχετικά με την ανασυγκρότηση των αρμοδιοτήτων των Μελών του Δ.Σ. και συγκεκριμένα την μεταβολή της ιδιότητας του Προέδρου του Δ.Σ. από Εκτελεστικό σε Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ζητά από την Συνέλευση την έγκριση - επικύρωση της ανωτέρω τροποποίησης. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε την από 30 Μαΐου 2017 (Πρακτικό Δ.Σ.) μεταβολή της ιδιότητας του Προέδρου του Δ.Σ. από Εκτελεστικό σε Μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

Όλες οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 43,46% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

 Το Διοικητικό Συμβούλιο