FORTHNET: Αποφάσεις της ΓΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet A.E. ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 05.07.2017, στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 μ.μ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκειά της πέντε (5) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 82,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 90.789.908 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 110.122.976 με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

- Επί του 1 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2016 (από 01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και τις επ’ αυτών σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 26.04.2017 απόφασής του και αναρτηθεί, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.forthnet.gr.

Υπέρ: 54.457.451 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,98% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι Αποχή:36.332.457 ψήφοι ήτοι ποσοστό 40,02% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 2 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016 και απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων της Eταιρείας και της εν γένει διαχειρίσεως της Eταιρείας για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016).

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,92% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 36.332.457 ψήφοι ήτοι ποσοστό 40,02% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 3 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.", προκειμένου να διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διανυόμενη χρήση 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής τους για τη διανυόμενη χρήση 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017).

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,92% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 40,02% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 4 ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη εταιρική χρήση 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017) την ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και ενέκρινε το ανώτατο όριο της αμοιβής των ελεγκτών για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού για τη διανυόμενη χρήση 2017 (1/1/2017 έως 31/12/2017).

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,92% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 40,02% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 5 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε το συνολικό ποσό, το οποίο έχει καταβληθεί στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του 2016, β) ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε επιτροπές και υποεπιτροπές αυτού κατά το έτος 2016, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, γ) ενέκρινε την καταβολή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο μεταβλητού ποσού αμοιβής λόγω επίτευξης στόχων κατά το έτος 2016, δ) προενέκρινε τη σταθερή μηνιαία αμοιβή των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλέον μεταφορικών εξόδων και διαμονής τους, για το έτος 2017, ε) προενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των επιτροπών και υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017, στ) ενέκρινε το πλάνο κινήτρων απόδοσης και παραγωγικότητας για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης της Εταιρείας, κατ΄ επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για το έτος 2017, ζ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την απόδοση χρηματικών ανταλλαγμάτων για την επίτευξη στόχων, για την υλοποίηση και παρακολούθηση του πλάνου, τη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων και για την εκτέλεση της απόφασης με την καταβολή των αποζημιώσεων προς τα πρόσωπα που θα εγκρίνει μετά τη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων.

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,92% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 36.389.118 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 40,08% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 0 ψήφοι

-Επί του 6 ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Υπέρ: 54.457.451 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,98%% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 40,02% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

- Επί του 7 ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Forthnet να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και τη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Υπέρ: 54.400.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 59,92% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 56.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,06% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 36.332.457 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 40,02% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

- Επί του 8 ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως που αφορά σε Διάφορες Ανακοινώσεις, δεν ελήφθη καμία απόφαση, ούτε έγινε οποιαδήποτε ανακοίνωση.