ΝΗΡΕΥΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρίας και µετά α̟πό α̟πόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την ε̟πωνυµία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Σε̟πτεµβρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορω̟πίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορω̟πίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν α̟ποφάσεις ε̟ί των ακόλουθων θεµάτων:

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

1. Υ̟ποβολή ̟προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο̟οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ̟ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά α̟ό ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστο̟οιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή ε̟ί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων.

2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016- 31/12/2016).

3. Α̟παλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών α̟ό κάθε ευθύνη α̟ποζηµίωσης για τα ̟ε̟ραγµένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενο̟οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Ανα̟ληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.

5.Έγκριση αµοιβών και α̟οζηµιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 ̟αρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 .

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ̟αρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή ̟παρεµφερείς σκο̟πούς.

7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού ̟προς α̟πλο̟οίηση και εναρµόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις.

8. Ορισµός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ως Μη Εκτελεστικού µέλους και αντίστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου.

9.∆ιάφορες α̟ποφάσεις και ανακοινώσεις. Σε ̟ερί̟τωση µη ε̟πίτευξης της α̟παιτούµενης εκ του Νόµου α̟παρτίας για τη λήψη α̟πόφασης σε ο̟ποιοδή̟ποτε α̟πό τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Α' Ε̟παναλη̟τική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Σε̟πτεµβρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τό̟ο και χώρο, και η τυχόν Β' Ε̟παναλη̟τική Συνέλευση, σε ̟περί̟τωση εκ νέου µη ε̟πίτευξης α̟παρτίας, στις 2 Οκτωβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 µ.µ. στον ίδιο τό̟πο και χώρο, χωρίς δηµοσίευση νεότερης ̟πρόσκλησης.