Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» - και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28) ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, κατόπιν της από 27/11/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ. 50, για τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Τροποποίηση άρθρων 2, 4, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 29, 30, 31, και 33 του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνιση του με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κ.Ν. 2190/1920 και με τον ν. 3016/2002

«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», ως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 3 του ν. 3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα, σχετικά με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.