ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Εθνική Πανγαία την 23.04.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Μέγαρο Μελά, οδός Αιόλου, αριθμός 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.