FRIGOGLASS: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν συνολικά 26 μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες 213.893.095 μετοχές, επί του συνόλου 355.437.751 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 60,18% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 213.893.095 (60,18%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 213.893.091  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 4

Θέμα 2: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 213.893.095 (60,18%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 213.891.204  Κατά: 0  Αποχή: 1.887  Παρών: 4

Θέμα 3: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 213.893.095 (60,18%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 210.996.106  Κατά: 2.061.958  Αποχή: 835.027  Παρών: 4

Θέμα 4: Ορκωτός Ελεγκτής για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 213.893.095 (60,18%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 213.893.091  Κατά: 0  Αποχή: 0  Παρών: 4

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις των Ν. 4308/2014, Ν. 4403/2016 και Ν. 4449/2017 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, καθώς επίσης εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρικός Γραμματέας να προβούν στην υπογραφή και δημοσίευση του Καταστατικού. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5 ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 213.893.095 (60,18%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκ των οποίων:  Υπέρ: 213.312.343  Κατά: 578.865  Αποχή: 1.887  Παρών: 0

Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν συζητήθηκε λόγω μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας. Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 6 ου θέματος θα συνέλθει Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2190/1920.