Μεγάλη υπόθεση έκδοσης και διακίνησης εικονικών τιμολογίων στην Καβάλα αποκάλυψε η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.

Συγκεκριμένα, ατομική επιχείρηση που είχε συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, με ανύπαρκτη έδρα, αυτοκίνητα και προσωπικό, εξέδωσε 1.544 εικονικά τιμολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε υπέρογκες πωλήσεις και σε ανύπαρκτες αγορές.

Οι πληρωμές στις συναλλαγές γίνονταν με μετρητά και πάντα κάτω από το τραπεζικό όριο καταθέσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι λήπτες των εικονικών φορολογικών στοιχείων παρουσίαζαν αύξηση των δαπανών, με αποτέλεσμα να μειώνεται το φορολογητέο εισόδημα και τα δηλούμενα κέρδη και αντίστοιχα τα ποσά που κατέβαλαν σε άμεσους φόρους.

Λήπτες των τιμολογίων ήταν κυρίως τεχνικές και οικοδομικές εταιρίες ή συναφείς επιχειρήσεις με οικοδομικά υλικά και χωματουργικές εργασίες.

Τα πρόστιμα εκτιμάται ότι θα φτάσουν το ποσό των 8.200.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων, ενώ ήδη οι εμπλεκόμενες εταιρίες εντάχθηκαν στον πίνακα των επιχειρήσεων-παραβατών σε υποθέσεις εικονικών τιμολογίων που τηρεί η ΥπΕΕ, προκειμένου να ενημερώνονται όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες της και να τον λαμβάνουν υπ' όψη τους κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου τους.