Εγγυημένες αποδόσεις της τάξεως του 6% έταζε σε ανυποψίαστους επενδυτές ένας οικονομολόγος με τη βοήθεια της γυναίκας του. Το ποσό που κατάφεραν να υφαρπάξουν, σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, από τα θύματά τους υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η "Καθημερινή", σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια των αετονύχηδων είχε συστήσει εταιρία και εμφανιζόταν στην Ελλάδα ως εκπρόσωπος ανύπαρκτης αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.

Στα αχνάρια της οικογένειας έφτασε το ΣΔΟΕ κατόπιν αναφοράς τράπεζας για ύποπτη συναλλαγή προς την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Ο οικονομολόγος, σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας, λάμβανε σε τακτά χρονικά διαστήματα εμβάσματα μεγάλης αξίας.

Τα χρηματικά ποσά τα κατέθεταν πελάτες της εταιρίας, την οποία εκπροσωπούσε ο οικονομολόγος, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε επενδυτικά προϊόντα με υψηλές αποδόσεις. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως μικρότερα εμβάσματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζών.

Η "Καθημερινή" σημειώνει ότι το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τόσο της εταιρίας όσο και των φυσικών προσώπων που συνδέονται με αυτήν. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν οι διωκτικές αρχές στη διάθεσή τους, μόνο σε ένα τραπεζικό ίδρυμα έχουν δεσμευτεί 15 εκατ. ευρώ, 11 εκατ. δολάρια και 190 χιλιάδες κορόνες Σουηδίας.