Ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ελεύθεροι επαγγελματίες υψηλού εισοδήματος, φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΜΑΠ τα προηγούμενα χρόνια, το «πόθεν έσχες» φυσικών προσώπων ύποπτων για φοροδιαφυγή, μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ, τράπεζες και ασφαλιστικές, οφειλέτες με χρέη άνω των 200.000 ευρώ, προμηθευτές, τραγουδιστές και συμβολαιογράφοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ελέγχων των ομάδων «κρούσης» του υπουργείου Οικονομικών.

Η ηγεσία του υπουργείου έδωσε στη δημοσιότητα τις εκθέσεις προόδου των πέντε Ειδικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επίτευξη φορολογικής συμμόρφωσης.

Τις ομάδες συντονίζει η Κατευθυντήρια Επιτροπή, που αποτελείται από τους συναρμόδιους γενικούς και ειδικούς γραμματείς και γενικούς διευθυντές του υπουργείου Οικονομικών, υπό τις οδηγίες του υπουργού Οικονομικών.

Το έργο των ομάδων εστιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς, όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων, ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα φορολογικά έσοδα, μέσα όμως από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη δικαιότερη φορολόγηση.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής ιδιοκτητών μεγάλης περιουσίας και ελευθέρων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος, η αρμόδια ομάδα προχώρησε στην επεξεργασία ορισμένων δεδομένων αποτελεσμάτων ελέγχου από το ΣΔΟΕ αλλά και διασταυρώσεων από τη ΓΓΠΣ και επέλεξε προς έλεγχο 9.173 ΑΦΜ φυσικών προσώπων με ακίνητη περιουσία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ τα οποία, αν και υπόχρεα, δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΑΠ το έτος 2007.

Επίσης, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στο στόχαστρο θα βρεθούν ακόμη 1.700 φυσικά πρόσωπα (με εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις), θα ελεγχθούν τα «πόθεν έσχες» 150 φυσικών προσώπων υψηλού κινδύνου (υποκρυπτόμενα εισοδήματα), ενώ θα κληθούν για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων πρόσωπα που κατέχουν ακίνητα έπειτα από αγορά και δεν δήλωσαν την αξία απόκτησής τους με τη σχετική δήλωση εισοδήματος.

Για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης θα κληθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία, αν και υπόχρεα, δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΜΑΠ περιόδου 1997 - 2007 για ένα ή περισσότερα έτη. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θα γίνει άμεσος έλεγχος σε όσους δεν υποβάλουν δήλωση.

Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει και καμπάνια για τον έλεγχο φορολογουμένων με μεγάλο πλούτο. Η καμπάνια θα ξεκινήσει με την έναρξη των ελέγχων.

Επιχειρήσεις…

Η ομάδα που έχει επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στις μεγάλες επιχειρήσεις ετοίμασε λίστα με 1.282 επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ (για το έτος 2009), τις τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες, τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ) καθώς και τους συνεταιρισμούς και τα ΚΤΕΛ.

Στον κατάλογο δεν συμπεριλήφθηκαν οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί με μέτοχο το ελληνικό δημόσιο.

Οι επιχειρήσεις που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα κατατάχθηκαν σε κλάδους και αυτήν την περίοδο συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας σχεδίου ελέγχου κατά ελεγκτικό αντικείμενο.

Θα καταρτιστεί η τελική λίστα με τον ακριβή αριθμό των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων (αναμένεται να μειωθεί στις 1.150) με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν. Στόχος ο έλεγχος και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογουμένων.

Ληξιπρόθεσμα…

Η ειδική ομάδα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών ετοίμασε επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2010 - 2012, το οποίο υλοποιείται σταδιακά. Περιλαμβάνει εξατομικευμένες δράσεις για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από οφειλέτες με αξιόλογη ακίνητη περιουσία (σε Μύκονο, Σαντορίνη, επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο διαμέρισμα Αθηνών, ακίνητα σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης κ.λπ.).

Επίσης, στο στόχαστρο βρίσκονται οφειλέτες με οφειλές από φόρους κληρονομιάς κ.λπ.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται όσοι οφείλουν άνω των 200.000 ευρώ και διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Ήδη, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις ακινήτων, πλειστηριασμοί), παρακολούθηση αποτελεσμάτων, δρομολόγηση νέων ενεργειών.
Με την κλιμάκωση των ενεργειών παρατηρείται βελτίωση στον βαθμό συμμόρφωσης των φορολογουμένων, μέσω ρυθμίσεων.

Στοχευμένες δράσεις σχεδιάστηκαν και για τη συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων [προμηθευτών υπουργείου Υγείας με βεβαιωμένες οφειλές, φαρμακείων με ληξιπρόθεσμες οφειλές, συμψηφισμός πιστωτικών υπολοίπων «Ήφαιστος» (πετρέλαιο θέρμανσης) κ.λπ.].

Ακόμα, διαμορφώθηκαν κατάλογοι με οφειλέτες της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ιδιοκτήτες μισθωμένων από το υπουργείο Πολιτισμού ακινήτων, κατάσταση οφειλετών -  προμηθευτών μεγάλων αλυσίδων super market, τραγουδιστών με ληξιπρόθεσμες οφειλές και συμβολαιογράφων.

* Οι εκθέσεις προόδου των 5 ομάδων δράσης του ΥΠΟΙΚ δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".