Ξεκινούν τις επόμενες ημέρες οι έλεγχοι σε 1.700 φυσικά πρόσωπα που εκποίησαν μεγάλη ακίνητη περιουσία χωρίς να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκτησαν, ο έλεγχος του "πόθεν έσχες" 150 φυσικών προσώπων, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν οι συμβολαιογράφοι, οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του Δημοσίου, τραγουδιστές, προμηθευτές κ.λπ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν:

1. Σε 1.700 άτομα που δεν δήλωσαν εισόδημα εμπορικής δραστηριότητας, από πωλήσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν με επαχθή αιτία με σκοπό στη συνέχεια την πώληση.
 
2. Σε 150 άτομα για το "πόθεν έσχες".

3. Στον εντοπισμό των χιλίων μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Εγκρίθηκε η θέσπιση νέων κριτηρίων για την επιλογή των 1.000 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ως ακολούθως: Όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30.000.000 ευρώ (έτος βάσης 2009) και όλες οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 10.000.000 ευρώ (έτος βάσης 2009). Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο αριθμός των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι 1.137.

4. Σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, προμηθευτές μεγάλων εταιριών.

5. Σε ιδιοκτήτες μισθωμένων από το υπουργείο Πολιτισμού ακινήτων, οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

6. Σε προμηθευτές πολυκαταστήματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
7. Σε προμηθευτές αλυσίδας ηλεκτρονικών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
8. Σε τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
9. Σε συμβολαιογράφους με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων θα γίνεται σε μηνιαία βάση και ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών θα δρομολογούνται νέες.