Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης διακίνησης χρυσού, ενεχυροδανειστηρίων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία δεν παρουσίαζε εμπορική δραστηριότητα.

Αφορμή για τον έλεγχο υπήρξε η απόπειρα αποστολής 425 κιλών ασημιού από την Ελλάδα στη Γερμανία από την ως άνω επιχείρηση, με πτήση της εταιρείας LUFTHANSA.

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ειδοποίησαν το ΣΔΟΕ να προβεί σε ελέγχους.

Από αυτούς προέκυψε ότι άτομο γερμανικής υπηκοότητας που επρόκειτο να ταξιδέψει με πτήση της LUFTHANSA στη Γερμανία κατείχε 7,185 κιλά χρυσού με φορολογικά στοιχεία της ως άνω επιχείρησης και επίσης κατείχε το χρηματικό ποσό των 293.435 ευρώ.

Τα 425 κιλά ασήμι, τα 7,185 κιλά χρυσού και τα μετρητά ύψους 293.435 ευρώ κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη και οδηγείται, με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών.