Δεσμεύονται οι καταθέσεις μεγαλοεργολάβου

Μπλόκο στις τραπεζικές καταθέσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων επέβαλε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου σε διευθύνοντα σύμβουλο τεχνικής εταιρείας, μετά τη βεβαίωση φόρων και προστίμων άνω των 20 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή.

Όπως έδειξε ο έλεγχος, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έπαιρνε μαύρο χρήμα από τα ταμεία της εταιρείας και τα κατέθετε στον τραπεζικό του λογαριασμό με συνδικαιούχους συγγενικά του πρόσωπα.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί μετά το άνοιγμα «μίλησαν» και έδειξαν κατάθεση μετρητών 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. το 2005 τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ δεν αποτυπώνονταν ούτε και στους ισολογισμούς της επιχείρησης.

Το κουβάρι του ελέγχου άρχισε να ξετυλίγει η ειδική μονάδα που έχει δημιουργηθεί από τη ΓΓΔΕ Κ. Σαββαΐδου στο ΚΕΦΟΜΕΠ με τη συνδρομή οικονομικού εισαγγελέα.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εντοπίστηκε με σύστημα ανάλυσης κινδύνου στη βάση των 65 CD που έχουν περιέλθει στον έλεγχο της υπηρεσίας και στα οποία αποτυπώνονται εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με μεγάλες καταθέσεις για την περίοδο 2002-2012.