H εταιρεία MIG Real Estate αποφάσισε κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,25 ανά μετοχή και την εκλογή νέου Δ.Σ.

Συγκεκριμένα, κατά την συνέλευση των μετόχων σήμερα, με απαρτία 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η διανομή για την χρήση 2011, συνολικού ποσού 3.085.000 ευρώ, ήτοι 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος.

Από την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2011 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 6 Μαρτίου 2012 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

-μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

-σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος

-εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία με μέλη τους
(α) Ηλία Βολονάση του Κωνσταντίνου
(β) Ιωάννη Αραγιώργη του Γεωργίου
(γ) Αικατερίνη Καψάλη του Γεωργίου και ανεξάρτητα μέλη τους
(δ) Γεώργιο Κοκκώδη του Νικολάου και
(ε) Γεράσιμο-Παναγή Γασπαρινάτο του Γερασίμου

Την εκλογή του
Παναγιώτη Χριστόπουλου του Δημητρίου, ορκωτού ελεγκτή , ως τακτικό ελεγκτή, και του
ΒασιλείουΚαζάτου Κωνσταντίνου, ορκωτού ελεγκτή, ως αναπληρωματικό ελεγκτή, από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANTTHORNTONA.E. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 2012. Για την αμοιβή των παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ..

Την εκλογή του
Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου του Παναγιώτη , ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, και του
Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου , ως αναπληρωματικού για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2012σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει.

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους , που αφορούν τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 και της σχετικήςεπ’αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011-31.12.2011.

Θέμα 7ο

Την παροχή αδείαςσε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε είδους εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής.

Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 για την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών υπό διαφορετική ιδιότητα εκείνης του μέλους του Δ.Σ.