Η εταιρεία F.H.L. H. Κυριακίδης Μάρμαρα - Γρανίτες θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 22 Ιουνίου 2012, για να προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.341.600,10€, με σκοπό την επιστροφή 0,10€ ανά μετοχή στους μετόχους, με καταβολή μετρητών.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2011 ως 31.12.2011 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2011 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2011.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2011 [1.1-31.12.2011], εταιρικής και ενοποιημένης.

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής του.

Λήψη απόφασης περί πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και δέκα λεπτών (2.341.600,10€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δέκα λεπτών (0,10€) και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 14, 16, 17, 18, 21 και 23 του καταστατικού της Εταιρείας.

Έγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2011 (1.1.2011 έως 31.12.2011)

Προέγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

Διάφορες ανακοινώσεις.