Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί στις 20 Δεκεμβρίου 2012, η εταιρία ΤΕΞΑΠΡΕΤ.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και ανάγνωση της ΄Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2011 – 30/06/2012.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2011–30/06/2012
μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και
αποζημιώσεως για την χρήση ταύτη.

4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση
2012-2013 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική
χρήση 01/07/2012 – 30/06/2013.

6. Προέγκριση αμοιβής για τη σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων περιόδου
01/07/2012-30/06/13.

7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας.