Κυριακίδης: Γ.Σ. στις 26/6 για επιστροφή 0,08 €

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,08 ευρώ σε μετρητά καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Κυριακίδης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2013. Τα υπόλοιπα θέματα.

Δημοσιεύθηκε: 31 Μαΐου 2013 - 13:42

Κυριακίδης: Γ.Σ. στις 26/6 για επιστροφή 0,08 €

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.835.611,12 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,08 ευρώ και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης με καταβολή μετρητών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, στις 26/6/2013 η τακτική γενική συνέλευση της Κυριακίδης.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012 ως 31.12.2012 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2012, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2012 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2012 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2012], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2012 και γ) της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2012.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2012 [1.1-31.12.2012], εταιρικής και ενοποιημένης.

Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του.

Λήψη απόφασης περί πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και δώδεκα λεπτών (1.835.611,12€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό οχτώ λεπτών (0,08€) και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Έγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012)

Προέγκριση αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

Διάφορες ανακοινώσεις.