PC Systems: Στις 4/10 η έκτακτη ΓΣ

Στις 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας για τροποποίηση καταστατικού και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2013 - 15:50

Με την από 11/9/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4/10/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30μ.μ.

στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Β. Ηπείρου αρ. 74-76) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

- Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Ενσωμάτωση της τροποποίησης του καταστατικού στο εν ισχύει καταστατικό, ώστε να αποτελεί νέο ενιαίο κείμενο.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα

- Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα .

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α' επαναληπτική Συνέλευση την 15/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 στα γραφεία της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α' επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β' Επαναληπτική Συνέλευση την 29/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 ομοίως στα γραφεία της έδρας της. Οι Ημερομηνίες Καταγραφής είναι η 11η/10/2013 για την Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση και η 25η/10/2013 για τη Β' Επαναληπτική Συνέλευση.