Ηλεκτρονική: Τακτική γενική συνέλευση στις 12/12

Τη μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, κατόπιν αιτήματος των προνομιούχων μετόχων, και τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η τακτική Γ.Σ. της Ηλεκτρονικής στις 12/12/2013.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2013 - 10:57

Ηλεκτρονική: Τακτική γενική συνέλευση στις 12/12

Η εταιρία Ηλεκτρονική καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 23ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013.

- Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1/7/2012 έως 30/6/2013 και μη διανομή μερίσματος.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1/7/2012 μέχρι 30/6/2013.

- Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1/7/2013 μέχρι 30/6/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

- Ανακοίνωση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους .

- Λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών (20.833.334) σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης

- Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.