Καράτζη: Στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καράτζη προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana Beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Συζήτηση και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», της εταιρικής χρήσης 1/1 έως 31/12/2012

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2013.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αλλαγής χρήσης ποσού 480.000,00 ευρώ, που κεφαλαιοποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2013 για κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

7. Σχηματισμός ειδικού φορολογημένου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

8. Φορολόγηση αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και μεταφορά τους σε λογαριασμό αποθεματικών προς διάθεση.

9. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2013.

10. Επικύρωση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2013, για τη μεταφορά ποσού 3.430.044,57 ευρώ από τον λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον» σε λογαριασμό ειδικού φορολογημένου αποθεματικού, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

11. Διάφορα άλλα θέματα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2014, στον ίδιο χώρο, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία θα συγκληθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στον ίδιο χώρο, την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πιθανών Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.