Αθηνά: Στις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 καθώς και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Αθηνά ΑΤΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2014 - 12:48

Αθηνά: Στις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Η Αθηνά ΑΤΕ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 24 Ιουνίου και ώρα 11.00, στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

2. Υποβολή και έγκριση της 'Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 'Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

3. 'Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014.

6. 'Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

8. 'Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.