Eurobank: Γ.Σ. στις 28/6 για αύξηση μελών Δ.Σ.

Την αύξηση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή των νέων μελών αυτού καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Eurobank στις 28 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2014 - 11:43

Eurobank: Γ.Σ. στις 28/6 για αύξηση μελών Δ.Σ.

Η Eurobank Ergasias συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση, το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», Λεωφ. Αμαλίας 20.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέων μελών αυτού. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ. στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.