ΕΛΒΑΛ: Στις 24/11 η ΓΣ για την απορρόφηση της ΕΤΕΜ

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση:

α) του από 1/10/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ» από την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΒΑΛ»,

β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ» για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών,

δ) των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιριών «RSM Greece SA» και «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ» και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών - Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση νέων μετοχών – Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

3. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

4.Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

***Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΜ δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".