Δίας Ιχθ.: Γ.Σ. στις 12/1 για έγκριση υποβληθείσας αίτησης στο άρθρο 99

Η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14.00, στα γραφεία της στο 1ο χλμ. Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης, μεταξύ άλλων, για την υποβολή ένταξης στο άρθρο 99.

Ειδικότερα, τα θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2013 και την μη καταβολή μερίσματος.

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2013.

4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 - Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2013 - 31/12/2013.

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς

9. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20.

10. Διανομή, κεφαλαιοποίηση ή συμψηφισμός ζημιών από αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4172/2013

11. Έγκριση υποβολής υπ' αριθμ. 63921/800/10.06.2014 αίτησης άρθρου 99 του Ν.3588/2007

12. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 10 του Καταστατικού

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

14. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - λοιπές εγκρίσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα συνέλθει στις 23 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 4 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.