ΟΠΑΠ: Γ.Σ. στις 20 Απριλίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος, την προέγκριση αμοιβών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση και την απόκτηση ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ που θα συγκληθεί στις 20 Απριλίου 2015.

Δημοσιεύθηκε: 30 Μαρτίου 2015 - 12:48

ΟΠΑΠ: Γ.Σ. στις 20 Απριλίου για διανομή μερίσματος

Ο ΟΠΑΠ προσκαλεί τους μετόχους του σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00, στα γραφεία του στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού 62, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) της εταιρίας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Θέμα 7ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε 1η επαναληπτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00, και σε 2η επαναληπτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00, στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.