Viohalco: Στις 26 Μαΐου η Γενική Συνέλευση για την εκλογή ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA καλεί τους μετόχους να παρευρεθούν στην ετήσια γενική συνέλευση μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαϊου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 1000, Brussels).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης). Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής νέου μέλους

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jean Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

Προτεινόμενο ψήφισμα: επικύρωση της εκλογής του κ. Yvan de Launoit, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2014 και ανανέωση της θητείας του ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2016. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του (Βελγικού) Κώδικα Εταιριών.

7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2014, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2014 καθώς και της πολιτικής αμοιβών.

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Μαϊου 2015 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2016.