ΕΛΚΑ: Εκλογή του Μanuel Iraola στο ΔΣ-

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:

1.Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

4.Την επικύρωση της εκλογής την 4.7.2014 του Μanuel Iraola ως προσωρινού, μη εκτελεστικού μέλους του Δ. Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Γεωργίου Στεργιόπουλου.

5.Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι

I. Ιωάννη Μπατσόλα

II. Κωνσταντίνο Λάιο

III. Ιωάννη Σταυρόπουλο

IV. Νικόλαο Γαλέτα

V. Αλέξιο Αλεξίου

VI. Γεώργιο Πασσά

VII. Ανδρέα Κυριαζή

VIII. Μιχάλη Διακογιάννη

IX. Manuel Iraola

X. Ανδρέα Κατσάνο

XI. Ronald Gee

XII. Ιάκωβο Γεωργάνα

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής, Νικόλαος Γαλέτας και Manuel Iraola προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.

6.Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους

I. Μιχαήλ Διακογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος

II. Νικόλαο Γαλέτα, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

III. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).

7.Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.