Στις 18 Ιουνίου η ΓΣ της Ηρακλής

Στις 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας, 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, Κτίριο Lafarge - Α7 Συγκροτήματος Γραφείων θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Πρόκειται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με τo άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρίας.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014 μετά των Eτήσιων Eκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2014, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας.

4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Eκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Καθορισμός των ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβούλιου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Νόμου 3091/2002. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Aνακοινώσεις.