Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alco: Στις 19 Ιουνίου η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου €1,5 εκατ.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,5 εκατ. ευρώ και τη μείωση μετοχικού κατά 500 χιλ. ευρώ καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Alco Hellas.

Alco: Στις 19 Ιουνίου η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου €1,5 εκατ.

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Alco Hellas στις 19η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Κύριλλο, Τ.Κ.19300.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων(Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 (από 01/01/2014 έως 31/12/2014) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2014.

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.

4. ‘Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 καθώς και προέγκριση για την χρήση 2015.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 .

6. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της από 5/12/014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 € και την έκδοση 5.000.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40€ εκάστη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

7. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 500.000 € με συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 € σε 0,30 € , σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

8. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν θα προκύψουν από την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

10. Έγκριση συμβάσεων δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 483.816,66 ευρώ και παροχή ασφάλειας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v