Ιονική Ξενοδοχειακή: Γ.Σ. στις 23/6 για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Ιονικής Ξενοδοχειακής στις 23 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2015 - 14:06

Ιονική Ξενοδοχειακή: Γ.Σ. στις 23/6 για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακή συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 09.00, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτίριο της Alpha Bank, επί της οδού Σταδίου 40, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

- Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα, και αντιστοίχως τον έλεγχο, της διαχειριστικής χρήσεως 2014.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική Χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.

- Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως.

- Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

- Ορισμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.