Στις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση της J&P Άβαξ

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της J&P Άβαξ που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2015 - 12:21

Στις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση της J&P Άβαξ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας J&P Άβαξ καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, στις 24 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στην έδρα της στο Μαρούσι Ν. Αττικής, στο επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16 ιδιόκτητο κτίριο γραφείων, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της 'Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 'Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

2. 'Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015.

5. 'Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.

8. 'Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 06η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.