Entersoft: Γ.Σ. στις 26/6 για συγχώνευση με Cardisoft

Την υλοποίηση ή όχι της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Cardisoft, καθώς και την παροχή εγγυήσεων προς τις θυγατρικές Ριτέιλ-Λινκ και Cardisoft καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της Entersoft στις 26 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2015 - 13:16

Entersoft: Γ.Σ. στις 26/6 για συγχώνευση με Cardisoft

Η εταιρία Entersoft καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 26/6/2015 και ώρα 11.00, στα γραφεία της στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η υλοποίηση ή όχι της συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Cardisoft εντός του 2015.

Πιο αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία στα πλαίσια των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014 και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και μισθών σε όποιο μέλος του ΔΣ δίδεται μισθός και προέγκριση για τη χρήση 2015 τυχόν μισθών μελών ΔΣ και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση των σχετικών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές εγκρίσεις αποφάσεων ΔΣ και συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 2190/1920.

6. Έγκριση απόφασης ΔΣ για τη χορήγηση παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ –ΛΙΝΚ ΑΕ" , σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20.

7. Έγκριση απόφασης ΔΣ για τη χορήγηση παροχής εγγύησης από την εταιρία υπέρ της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "CARDISOSFT ΑΕ" , σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/20.

8. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή όχι της συγχώνευσης δι' απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «CARDISOFT ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» εντός του έτους 2015.