Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ναυτεμπορικής

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο, ενώ ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2015 - 15:34

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ναυτεμπορικής

Η Ναυτεμπορική γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 3η Ιουνίου 2015 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 20.911.638 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 87,37% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι διετής παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:

Ειρήνη Αθανασιάδου

Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη

Μαριέττα Αθανασιάδου,

Νικόλαο Πιμπλή, Ανεξάρτητο μέλος

Αντώνη Γκορτζή, Ανεξάρτητο μέλος

Γεώργιο Κορομηλά, Ανεξάρτητο μέλος

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

4.Εξελέγη τριμελής Επιτροπή Ελέγχου του αρ.37 του Ν.3693/2008, η οποία αποτελείται από τους εξής :
Γεώργιο Κορομηλά, Πρόεδρο (ανεξάρτητο μέλος)
Αντώνιο Γκορτζή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)
Νικόλαο Πιμπλή, Μέλος (ανεξάρτητο μέλος)

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

5. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2015 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 25.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).

7. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατ' άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 20.911.638 σε σύνολο 20.911.638).