Forthnet: Γ.Σ. στις 26/6 για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, το διοικητικό της συμβούλιο αξιολογώντας το πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξης της εταιρίας, αποφάσισε στις 28.5.2015 την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 29.143.372,50 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από 23.8.2012 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις των ποσών που αποφασίστηκαν ανά κατηγορία χρήσης, σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στον πίνακα διάθεσης που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την από 29.5.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, είναι οι ακόλουθες:

Α) Καθώς δεν προέκυψαν οι συνθήκες για την ένταξη σε επενδυτικό νόμο της σχετικής επένδυσης, μεταφέρεται το ποσό των 1.750.000 ευρώ από την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε υπό εξέταση επενδυτικό του Ν.3908/2011 στην κατηγορία αποπληρωμής προμηθευτών της εταιρίας και παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε 21 μήνες.

Β) Παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την κατηγορία εξυπηρέτησης υποχρεώσεων της εταιρίας από δανειακές συμβάσεις από 18 σε 30 μήνες.

Τα υπόλοιπα ποσά από το αδιάθετο υπόλοιπο ανά κατηγορία χρήσης παραμένουν αμετάβλητα, ως είχε προβλεφθεί στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στην από 29.5.2014 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως επισημαίνεται οι παραπάνω τροποποιήσεις αποφασίστηκαν προκειμένου η εταιρία να υλοποιήσει αποτελεσματικά τους στόχους της, τις λειτουργικές και αναπτυξιακές της ανάγκες και το επενδυτικό της πλάνο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 (εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2015.

6. Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους € 29.143.372,50 ευρώ που πραγματοποιήθηκε, βάσει της από 23.8.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Ορισμός ως Ανεξάρτητου του ήδη εκλεγέντος, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2011, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Michael Warrington, επιπλέον των ήδη δύο ορισθέντων ως Ανεξάρτητων μελών, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς παραίτηση ή αντικατάσταση άλλου μέλους.

9. Τροποποίηση άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 9η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρίας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 23η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας, στον ίδιο χώρο.